证券代码:601366 股票简称:编号:2019-048

  利群贸易集团股分有限公司

  第八届监事会第三次会议决议布告

  本公司监事会及全体监事包管本布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大脱漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担一样平常及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  利群贸易集团股分有限公司(以下简称“公司”或“利群股分”)第八届监事会第三次会议的通知于2019年7月25日发出,会议于2019年7月31日9:00以现场表决体式格局召开,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的缺席人数、召开和表决体式格局符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群贸易集团股分有限公司章程》的相关规定,正当有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经当真审议,通过如下议案

  1、《关于公司全资子公司购置贸易物业暨关系买卖的议案》

  按照公司经营生长需要,公司全资子公司利群集团即墨商厦有限公司下属的即墨分公司拟向青岛宜居置业有限公司购置其位于青岛市即墨区鹤山路939号贸易物业的第七层,用作贸易经营,面积约7985.26平方米。万隆(上海)资产评估有限公司以2019年6月30日为评估基准日对拟购置房产的价值举行了评估,并出具了资产评估讲演,拟购置房产的评估值为3824.13万元。

  即墨商厦即墨分公司拟以上述评估值3824.13万元购置位于青岛市即墨区鹤山路939号贸易物业的第七层。

  表决结果:赞同3票,反对0票,弃权0票。

  特此布告。

  利群贸易集团株式会社

  监事会

  2019年7月31日


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